La PGJ investiga defraudación fiscal en la circunscripción de Córdoba

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga siete casos de defraudación fiscal en la circunscripción de Córdoba, informó hoy el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Además, también se han formulado 16 asuntos penales por desobediencia fiscal y resistencia de particulares, depositarios e interventores, relativos a declaraciones, contabilidad y documentación, equiparable al contrabando, omisión al solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y rendir con falsedad al mismo datos, informes o avisos.

En conferencia de prensa, la administradora local del SAT en la zona Córdoba-Orizaba, Sandra Leticia Pérez del Valle, explicó que los siete casos de investigación por casos de defraudación fiscal están siendo investigados desde la ciudad de México por la PGR.

“Son investigaciones por usar documentación falsa, datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones, manifestar datos falsos para obtener la devolución o compensación de contribuciones que no le corresponden. Omitir la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen, omitir contribuciones retenidas o recaudadas y no llevar registro contable o asentar datos falsos en ellos”, apuntó.

La fiscalizadora negó dar mayores datos sobre de qué tipo de personas se tratan, empero dijo podrían alcanzar una pena que va desde los tres meses a los nueve años de prisión.

No obstante, agregó que también han abierto 16 asuntos penales que estos son llevados por la fiscalía en Córdoba.

Destacó que 5 corresponden a desobediencia y resistencia de particulares, 1 por depositarios o interventores, 4 relativos a declaraciones, contabilidad y documentación, 2 equiparable al contrabando, 2 por omisiones al solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y dos más por rendir falsedad al Registro Federal de Contribuyentes datos, informes o avisos a que se encuentra obligado y usar intencionalmente más de una clave del registro.