Asuntos Públicos: OTRO SALPICADO

Aunque en Veracruz la captura del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, reabrió la historia de las complicidades que facilitaron su fuga en enero de 2001, y centró la atención en los señalamientos de responsabilidad de Miguel Ángel Yunes Linares y su equipo, entre ellos Enrique Pérez Rodríguez, que controlaban las prisiones federales en esa época, el tema de los que hicieron negocio con El Chapo tras su evasión impacta en otro político veracruzano: José Ramón Gutiérrez de Velazco Hoyos, antes del PAN y recién convertido del PRI, que lo hizo diputado local plurinominal en la actual legislatura.

Poco mencionada ahora en los medios, no se pasa por alto que hace algunos años, en 2007, uno de los negocios del ex alcalde de Veracruz y de su familia, La Casa de Cambio Puebla, fue vinculada por la agencia Norteamericana Antidrogas (DEA) con lavado de dinero del cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán y de carteles colombianos.

En una investigación originada en los Estados Unidos, se recuerda QUE EN 2007 El Departamento de Estado Americano incautó por lavado de dinero 11 millones de dólares en 23 cuentas propiedad de la Casa de Cambio Puebla; poco después se precisó que dicha cuenta se habían utilizado para blanquear dinero de origen ilícito y en particular para adquirir 13 aviones empleados en el tráfico de cocaína –del Chapo Guzmán y los colombianos- a México y hacia los Estados Unidos. Según las investigaciones de la DEA, los pagos para liquidar los aviones que transportaban la droga se hicieron desde la Casa de Cambio Puebla.

Debido al interés del gobierno norteamericano, el gobierno de Felipe Calderón se vio obligado a proceder penal y administrativamente y en ese mismo año intervino a la Casa de Cambio Puebla y a sus filiales; constato las omisiones evidentes de esa entidad en aplicar el “régimen de prevención, detección y alerta de operación con recursos de procedencia ilícita a la que esta obligada como toda institución financiera de país”; aprehendió y procesó a un grupo de ejecutivos de esa empresa autorizada para las transacciones de divisas, no para lavar dinero ilegal.

IMPLICADOS

El hermano de José Ramón, José Antonio Gutiérrez de Velasco, representante de los intereses de la familia y administrador del negocio, fue requerido en extradición por el gobierno norteamericano, pero salió de pelada. Sin embargo, varios de los operadores de la Casa de Cambio Puebla sí fueron detenidos, procesados y sentenciados por lavado de dinero y delincuencia organizada. La viga más pesada se la echaron a Pedro Alfonso Alatorre Damy, El Piri, gerente de una de las sucursales de la casa de cambio, confinado varios años en la prisión de Villa Aldama, Veracruz, y extraditado a Estados Unidos luego de perder todos los juicios de amparo, apenas el pasado 14 de enero, con la autorización del gobierno de Enrique Peña Nieto. Otros de los paganos fueron Delfino Pacheco Hernández, Luis Roberto Velázquez González y Ángel Orozco Zavala, gerente también de la casa de cambio, quienes purgaron condenas en prisión de 3, 5 y 5 años y medio por lavado de dinero. El hermano de José Ramón, al parecer, sigue prófugo, aunque en 2012 hubo versiones de que se había entregado en forma negociada a la justicia norteamericana. Los demás Gutiérrez de Velasco se escudaron en que sólo eran accionistas y, aunque beneficiados del lavado de dinero, descargaron en el burro de la palomilla, José Antonio. ¿Ignoraban las operaciones de lavado de dinero que se realizaban en la Casa de Cambio Puebla? Se duda.

LAVANDERÍA CLAUSURADA

Cuando la DEA imputó a la Casa de Cambio Puebla, su vinculación con el cártel del Chapo Guzmán y los colombianos en operaciones de lavado de dinero ilegal, no era la primera vez que lo hacía. La cambiaria en los Gutiérrez de Velazco ya había sido conectada con movimiento ilícito en los casos del chino mexicano Zenli Ye Gon. Destapado el tema, la PGR reveló en noviembre de 2007, unos días posteriores a su intervención, que en 2005 transfirió a USA 500 mil dólares en dos operaciones.

Sólo después de la alerta e impugnación de USA la Secretaría de Hacienda encontró que la Casa de Cambio Puebla violaba recurrentemente los controles establecidos para la detección de “operaciones riesgosas e inusuales”, era extremadamente tolerante con sus “clientes que entraban el la categoría de “alto riesgo” o “políticamente expuestos”, por cierto el semanario proceso, en s edición de este domingo, la liga con lavado de dinero con la red de gasolineras robaductos del yerno de Nicho Pérez Jácome, Martin Díaz Álvarez, de GGM, como se sabe asociado a Oceanografía. Después de un largo litigio, finalmente la Secretaría de Hacienda, en los últimos meses del gobierno de Calderón, el 18 de octubre de 2012, revocó definitivamente la autorización otorgada a la Casa de Cambio Puebla para realizar operaciones de compra venta y cambio de divisas.

La Casa de Cambio Puebla, era sólo uno de los varios negocios turbios de José Ramón Gutiérrez de Velasco y su familia, parte del agiotismo de origen, el enriquecimiento descarado en el gobierno municipal de Veracruz de 200 a 2004, ahí está la mansión que se hizo, que dijo le habían regalado, y el despojó de acciones en el estacionamiento Prendes, juicio que tuvo que negociar con su ex socio, el abogado Aillaud.

La sopa del Chapo, de con quiénes hizo negocios, podría salpicar a Joserratón.

Vaya ficha que reclutó el PRI de Veracruz.