Una investigación periodística titulada La Estafa Maestra llevada a cabo por los periodistas Daniel Moreno, director de Animal Político; Salvador Camarena, director de investigación periodística en el MCCI; el trabajo fue una investigación de los periodistas Nayeli Roldán, Manuel Ureste y Miriam Castillo.
La investigación el premio Ortega y Gaset de periodismo 2018 en la categoría mejor investigación periodística. Destapó una compleja red de corrupción en la que varias dependencias gubernamentales, muchas bajo la tutela del círculo cercano del ex presidente, Enrique Peña Nieto, desviaron más de 7,760 millones de pesos.
Un sistema de 128 empresas fantasma a través del cual el gobierno federal desvió más de 3 mil 433 millones. “La estafa involucra a secretarías, universidades y empresas privadas”. Se trató de un modus operandi con varios años en marcha, y que no se ha visto de esa manera en otros países: las secretarias contrataban a universidades públicas para que realizaran algún servicio del que no estaban capacitadas o no tenían personal para desarrollarlo.
De acuerdo a la investigación, La Estafa Maestra 11 dependencias del gobierno federal desviaron los recursos. La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo y Petróleos Mexicanos, en la gestión de Emilio Lozoya, son las tres principales dependencia responsables del fraude millonario.
En la entidad Veracruzana, también hay funcionarios involucrados en este desvío de recursos.
Miguel Ángel Vega García, es uno de los involucrados en “La Estafa Maestra”, esa operación por la que acusan a Rosario Robles Berlanga de haber desviado 1 mil 670 millones de pesos utilizando a 186 compañías, incluso fantasma y a universidades públicas. No le importó a Leslie Mónica Garibo Puga, titular de la Contraloría General del Estado (CGE), porque en febrero de este año le dio posesión como director general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de esa dependencia a Miguel Ángel Vega García. El nombramiento lo hizo con el apoyo y por instrucciones de Rocío Nahle, la Secretaria de Energía, que fue quien impulsó la designación de Garibo Puga en ese cargo.
Santiago Nieto, titular La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda sigue la pista a seis servidores públicos – además de Rosario Robles- que están involucrados en el esquema de desvío de recursos revelado por La Estafa Maestra, investigación de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción.
Dijo que estos funcionarios se suman a las 50 empresas vinculadas y en las que se detectaron indicios de lavado de dinero, “Esto nos dio un total, primero, de 124 objetivos, de los cuales hemos encontrando indicadores de lavado de dinero en 50 empresas que encontramos con las características de fachada que fueron utilizadas por parte de Sedesol en esto que conocemos como La Estafa Maestra, y la vinculación con seis servidores públicos”, explicó Nieto,
¿Quiénes son los involucrados?
• Emilio Lozoya, exdirector de Pemex
• Alfredo del Mazo Maza –hoy gobernador del Estado de México–, al frente de Banobras
• Emilio Chauyffet, extitular de la SEP
• José Reyes Baeza Terrazas, cuando estaba al frente del FOVISSSTE
• Enrique Martínez y Martínez, extitular de la Sagarpa
• Alfredo Llorente Martínez, exdirector del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)
• Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, cuando estaba a cargo del Registro Agrario Nacional
• Gerardo Ruiz Esparza, exdirector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
• Ildefonso Guajardo, extitular de la Secretaría de Economía (SE)
No obstante, la Auditoría Superior de la Federación confirmó que sólo se entregó el 7 por ciento de las despensas que supuestamente se habían comprado. No hay constancia de que los beneficios restantes se hayan entregado, únicamente hay pruebas de que la Sedesol pagó por los servicios.
Para el fraude en Sedesol, se reportaron diez convenios con las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que debían ampliar la cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas más rezagadas de país y combatir la pobreza.
Las instituciones no dieron ningún servicio y únicamente se prestaron para la operación ilícita.
Aunque la Fiscalía General de la República sólo ha procedido contra Rosario Robles quien encabezó Sedesol y Sedatu durante La Estafa Maestra, al menos 1 1 dependencias más desviaron recursos públicos a través de fraudes.
El sistema de corrupción también ocurrió en Banobras, encabezado en 2013 por el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; en Pemex, con Emilio Lozoya; en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte con Gerardo Ruiz Esparza o en el ISSSTE con José Reyes Baeza. Los únicos que enfrentan un proceso penal ante la Fiscalía son Robles y su equipo de trabajo.
Por el mecanismo de desvío, la Auditoria Superior también ha hecho denuncias contra Sagarpa, en la gestión de José Calzada Rovirosa, en los organismos como el INEA, que entonces dirigía Alfredo Llorente, el SUPERISSSTE y el FOVISSSTE, órganos cuyo director era José Reyes Baeza.
Incluso, en las más recientes denuncias (el pasado 5 de julio) se suman Conagua y Diconsa.
Actualmente, el reparto de responsabilidades entre los titulares es complejo porque su firma no aparece en ninguno de los contratos. Todos están rubricados por mandos medios.
La aritmética de La Estafa Maestra detalla que se desviaro
n más de 7,760 millones de pesos, en el que están involucradas 11 dependencias del gobierno mexicano, ocho universidades públicas y más de 50 funcionarios.
Sólo dos funcionarios prominentes están en el ojo del huracán de la estafa maestra, la primera Rosario Robles Berlanga ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Sedatu y Emilio Lozoya, ex titular de Pemex.
A Robles Berlanga, se le acusa de dos delitos, el primero es ejercicio indebido del servicio público cuando era secretaria de Desarrollo Social, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 26 de agosto de 2015.
El segundo delito también es por ejercicio indebido del servicio público cuando estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, entre el 27 de agosto de 2015 y el 30 de noviembre de 2018.
En ambos casos sus omisiones habrían causado daño a la Hacienda pública.
El pasado 13 de agosto, Tras una audiencia de más de 12 horas en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 154 Fracción Segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Aunque los delitos por los que está acusada no ameritan prisión preventiva oficiosa, se determinó prisión preventiva justificada porque Rosario Robles carece de arraigo en la Ciudad de México.
Mientras a Emilio Lozoya Austin, que está prófugo de la justicia, por sus vínculos con Odebtrecht., PEMEX, fue la empresa que más contratos de la estafa maestra.
En “La Estafa Maestra” la dependencia con más contratos es Petróleos Mexicanos (Pemex), con 3 mil 576 millones. En segundo lugar: la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con 2 mil 224 millones.
El listado sigue en el reportaje: en tercer lugar aparece el Banco Nacional de Obras (Banobras), con 491 millones; luego el Registro Agrario Nacional (447 millones); la SEP (278 millones); FOVISSSTE (249 millones); el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica (138 millones); el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (97 millones); la Secretaría de Economía (96 millones); la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (52 millones), y la Secretaría de Agricultura (19 millones).
